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Bpifrance Investissement

PRI reporting framework 2017

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Selection

SAM 05. Selection processes (LE and FI)

05.1. Indicate what RI-related information your organisation typically covers in the majority of selection documentation for your external managers

Investment strategy and how ESG objectives relate to it

ESG incorporation requirements

ESG reporting requirements

Other

No RI information covered in the RFPs

Private equity
Investment strategy and how ESG objectives relate to it
ESG incorporation requirements
ESG reporting requirements
Other
No RI information covered in the RFPs

If you select any 'Other' option(s), specify

Our "indirect" activity consists in investing or co investing into funds; due diligences pre investment include an ESG diligence pack; we lead an incentive policy-and not requirement- to integrate ESG in the strategy,

05.2. Explain how your organisation evaluates the investment manager’s ability to align between your investment strategy and their investment approach

Strategy

Assess the time horizon of the investment manager’s investment strategy

Assess the quality of investment policy and its reference to ESG

Assess the investment approach and how ESG objectives are implemented in the investment process (asset class specific)

Assess the ESG definitions to be used

Other

None of the above

Private equity
Assess the time horizon of the investment manager’s investment strategy
Assess the quality of investment policy and its reference to ESG
Assess the investment approach and how ESG objectives are implemented in the investment process (asset class specific)
Assess the ESG definitions to be used
Other
None of the above

ESG people/oversight

Assess ESG expertise of investment teams

Review the ownership of the ESG implementation

Review how ESG implementation is incentivised

Other

None of the above

Private equity
Assess ESG expertise of investment teams
Review the ownership of the ESG implementation
Review how is ESG implementation enforced /ensured
Other
None of the above

Process/portfolio construction/investment valuation

Review the process ensuring the quality of the ESG data used

Review and agree the investment decision making process (and ESG data use in it)

Review and agree the ESG incorporation strategy impact of ESG analysis on investment decisions

Review and agree how the manager is targeting returns and ESG objectives

Review and agree how the manager identifies, measures and manages ESG risk

Review and agree return and risk in combination at a portfolio level (portfolio construction) and ESG objectives

Review how ESG materiality is evaluated by the manager in the monitored period

Review process for defining and communicating on ESG incidents

Other, specify

None of the above

Private equity
Review the process ensuring the quality of the ESG data used
Review and agree the investment decision making process (and ESG data use in it)
Review and agree the ESG incorporation strategy impact of ESG analysis on investment decisions
Review and agree how the manager is targeting returns and ESG objectives
Review and agree how the manager identifies, measures and manages ESG risk
Review and agree return and risk in combination at a portfolio level (portfolio construction) and ESG objectives
Review how ESG materiality is evaluated by the manager in the monitored period
Review process for defining and communicating on ESG incidents
Other, specify
None of the above

If you select any 'Other' option(s), specify

An annual survey is realized on ESG policies and practices of funds and their investees

05.3. Describe the selection process

          Discussions with the managers of the fund which is going to be invested
        

05.4. When selecting external managers does your organisation set any of the following:

ESG score

ESG weight

Real economy influence

Other RI considerations

None of the above

Private equity
ESG score
ESG weight
Real world economy targets
Other RI considerations
None of the above

If you select any 'Other' option(s), specify

Our annual survey is a way to promote ESG, such as our active participation in ESG commission of AFIC

we also propose to the invested funds, for their investees, the training program to ESG 

05.5. Provide additional information relevant to your organisation's selection approach [OPTIONAL]

          the annual survey 
NOM DE LA SOCIETE DE GESTION : 

A.	COMPORTEMENT EN TANT QU’ENTREPRISE

ENVIRONNEMENT
1.   Avez-vous mis en place des actions de préservation de l’environnement ?
r	Oui
r	Non
2.  Si oui, précisez :
r	Recyclage encre toner
r	Recyclage papier
r	Economies d’énergie
r	Réduction de l’empreinte carbone liée aux transports
r	Autres 
o	Précisez : ____________________________________________________________

SOCIAL

1.  Avez-vous mis en œuvre des programmes de formation au développement durable / aux critères ESG (Environnement, Social/Sociétal, Gouvernance) au cours de l’exercice écoulé ?  
r	Oui
r	Non

2. Avez-vous intégré des critères ESG dans la part variable des membres de l’équipe d’investissement ?
r	Oui
r	Non
3. Quels sont les noms, fonctions, et nombre des arrivées et départs pour l’exercice écoulé ?

______________________________________________________________

4.  Avez-vous connu un litige en matière sociale au cours de l’exercice ?
r	Oui
r	Non
GOUVERNANCE


1. Quelle est la part des membres indépendants  au sein de l’organe de gouvernance de votre société (Conseil d’administration, Conseil de surveillance, ou équivalent) ?

______________ %

2. Quelle est la part de femmes au sein de l’organe de gouvernance de votre société ?

______________ %

3. Y a-t-il eu un changement d’actionnariat au cours de l’exercice écoulé ? 
r	Oui
r	Non

4. Votre société a-t-elle connu un litige en matière déontologique au cours de l’exercice écoulé ?
r	Oui
r	Non


B. COMPORTEMENT EN TANT QU’INVESTISSEUR

ENGAGEMENTS
1.	Avez-vous formalisé une politique visant à intégrer les critères ESG (Environnement, Social/Sociétal, Gouvernance) dans votre processus d’investissement?
	
r	Oui
r	Non

	
2.	Quels sont les modalités de mise en œuvre de cette politique ?

r	Signature d'une charte/convention ESG, mise en place d'un manuel de procédures
r	Analyse ESG pré-investissement 
r	Clauses ESG dans le pacte d'actionnaire
r	Accompagnement des entreprises investies dans leur démarche ESG
r	Exclusion de certains domaines d'activité
r	Prise en compte de critères ESG dans la valorisation de l’entreprise en vue de sa cession
r	Autres 
o	Précisez : ____________________________________________________________


3.	Etes-vous signataires des PRI (Principes de l’Investissement Responsable des Nations-Unies) ?

r	Oui
r	Non

MOYENS
1.	Avez-vous un système de collecte des données ESG/RSE de votre portefeuille ?
	
r	Oui
r	Non
2.	Avez-vous nommé une personne en charge de la mise en œuvre de la démarche ESG ?
	
r	Oui
r	Non
r	
Si oui, quelle est sa fonction ?
r	Président / associé
r	DAF
r	RCCI
r	Secrétaire général
r	Directeur d’investissement ou chargé d’investissement
r	Personne dédiée aux sujets ESG ou Développement Durable
r	Autres Précisez : (champ libre)

PERFORMANCE
1.	Sur l’exercice écoulé, avez-vous mis en œuvre un système qui, lors d’une cession d’entreprise, permet un partage de la valeur créée au bénéfice des salariés de l’entreprise en question ? (exemple : distribution d’une part de la plus-value réalisée aux salariés de l’entreprise cédée)
	
r	Oui
r	Non
2.	Quelle est la part des participations de votre portefeuille qui vous communiquent un reporting en matière environnementale ?
	
______________ %

3.	Quelle est la part des participations de votre portefeuille qui vous communiquent un reporting en matière sociale ?
	
______________ %

4.	Quelle est la part des participations de votre portefeuille auxquelles vous avez proposé/demandé des améliorations de leurs performances dans un ou plusieurs des domaines ESG ?
	
______________ %

Si vous avez mené ce type d’actions, merci d’en donner quelques exemples :_____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Adressez-vous un reporting ESG relatif aux participations sous-jacentes à vos souscripteurs ?
	
r	Oui, à tous 
r	Oui, à certains (précisez la part des souscriptions que ceux-ci représentent _________________%)
r	Non

6.	Votre rapport annuel inclut-il un chapitre ESG ?

r	Oui
r	Non

7.	Avez-vous obtenu, un prix, un label, … en matière extra-financière au cours de l’exercice écoulé ?

r	Oui (Précisez le(s)quel(s) : _________________________________________________)
r	Non

8.	Avez-vous fait l’objet d’un conflit externe (controverse, article de presse négatif, campagne d’une ONG, etc.)  au cours de l’exercice écoulé ?

r	Oui (Précisez à quel(s) propos :________________________________________________)
r	Non

9.	Avez-vous apporté votre soutien à des projets en lien avec l’éducation, la santé, la diversité, la culture, la recherche, etc. (mécénat financier ou de compétences) au cours de l’exercice écoulé ?

r	Oui (Précisez dans quel(s) domaine(s) :___________________________________________)
r	Non
NOM DE LA SOCIETE DE GESTION : 

A.	COMPORTEMENT EN TANT QU’ENTREPRISE

ENVIRONNEMENT
1.   Avez-vous mis en place des actions de préservation de l’environnement ?
r	Oui
r	Non
2.  Si oui, précisez :
r	Recyclage encre toner
r	Recyclage papier
r	Economies d’énergie
r	Réduction de l’empreinte carbone liée aux transports
r	Autres 
o	Précisez : ____________________________________________________________

SOCIAL

1.  Avez-vous mis en œuvre des programmes de formation au développement durable / aux critères ESG (Environnement, Social/Sociétal, Gouvernance) au cours de l’exercice écoulé ?  
r	Oui
r	Non

2. Avez-vous intégré des critères ESG dans la part variable des membres de l’équipe d’investissement ?
r	Oui
r	Non
3. Quels sont les noms, fonctions, et nombre des arrivées et départs pour l’exercice écoulé ?

______________________________________________________________

4.  Avez-vous connu un litige en matière sociale au cours de l’exercice ?
r	Oui
r	Non
GOUVERNANCE


1. Quelle est la part des membres indépendants  au sein de l’organe de gouvernance de votre société (Conseil d’administration, Conseil de surveillance, ou équivalent) ?

______________ %

2. Quelle est la part de femmes au sein de l’organe de gouvernance de votre société ?

______________ %

3. Y a-t-il eu un changement d’actionnariat au cours de l’exercice écoulé ? 
r	Oui
r	Non

4. Votre société a-t-elle connu un litige en matière déontologique au cours de l’exercice écoulé ?
r	Oui
r	Non


B. COMPORTEMENT EN TANT QU’INVESTISSEUR

ENGAGEMENTS
1.	Avez-vous formalisé une politique visant à intégrer les critères ESG (Environnement, Social/Sociétal, Gouvernance) dans votre processus d’investissement?
	
r	Oui
r	Non

	
2.	Quels sont les modalités de mise en œuvre de cette politique ?

r	Signature d'une charte/convention ESG, mise en place d'un manuel de procédures
r	Analyse ESG pré-investissement 
r	Clauses ESG dans le pacte d'actionnaire
r	Accompagnement des entreprises investies dans leur démarche ESG
r	Exclusion de certains domaines d'activité
r	Prise en compte de critères ESG dans la valorisation de l’entreprise en vue de sa cession
r	Autres 
o	Précisez : ____________________________________________________________


3.	Etes-vous signataires des PRI (Principes de l’Investissement Responsable des Nations-Unies) ?

r	Oui
r	Non

MOYENS
1.	Avez-vous un système de collecte des données ESG/RSE de votre portefeuille ?
	
r	Oui
r	Non
2.	Avez-vous nommé une personne en charge de la mise en œuvre de la démarche ESG ?
	
r	Oui
r	Non
r	
Si oui, quelle est sa fonction ?
r	Président / associé
r	DAF
r	RCCI
r	Secrétaire général
r	Directeur d’investissement ou chargé d’investissement
r	Personne dédiée aux sujets ESG ou Développement Durable
r	Autres Précisez : (champ libre)

PERFORMANCE
1.	Sur l’exercice écoulé, avez-vous mis en œuvre un système qui, lors d’une cession d’entreprise, permet un partage de la valeur créée au bénéfice des salariés de l’entreprise en question ? (exemple : distribution d’une part de la plus-value réalisée aux salariés de l’entreprise cédée)
	
r	Oui
r	Non
2.	Quelle est la part des participations de votre portefeuille qui vous communiquent un reporting en matière environnementale ?
	
______________ %

3.	Quelle est la part des participations de votre portefeuille qui vous communiquent un reporting en matière sociale ?
	
______________ %

4.	Quelle est la part des participations de votre portefeuille auxquelles vous avez proposé/demandé des améliorations de leurs performances dans un ou plusieurs des domaines ESG ?
	
______________ %

Si vous avez mené ce type d’actions, merci d’en donner quelques exemples :_____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Adressez-vous un reporting ESG relatif aux participations sous-jacentes à vos souscripteurs ?
	
r	Oui, à tous 
r	Oui, à certains (précisez la part des souscriptions que ceux-ci représentent _________________%)
r	Non

6.	Votre rapport annuel inclut-il un chapitre ESG ?

r	Oui
r	Non

7.	Avez-vous obtenu, un prix, un label, … en matière extra-financière au cours de l’exercice écoulé ?

r	Oui (Précisez le(s)quel(s) : _________________________________________________)
r	Non

8.	Avez-vous fait l’objet d’un conflit externe (controverse, article de presse négatif, campagne d’une ONG, etc.)  au cours de l’exercice écoulé ?

r	Oui (Précisez à quel(s) propos :________________________________________________)
r	Non

9.	Avez-vous apporté votre soutien à des projets en lien avec l’éducation, la santé, la diversité, la culture, la recherche, etc. (mécénat financier ou de compétences) au cours de l’exercice écoulé ?

r	Oui (Précisez dans quel(s) domaine(s) :___________________________________________)
r	Non
        

SAM 06. Evaluating engagement and voting practices in manager selection (listed equity/fixed income) (Not Applicable)


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